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【精彩】亚博体育ios官方下载奥翔药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-08-28 来源:亚博体育ios官方下载热线

  证券代码:603229?证券简称:奥翔药业???通知编号:2019-035

  亚博体育ios官方下载奥翔药业股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会决议通知

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性讲述梗概重大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任。

  重要内容提醒:

  ●本次会议是否有否决计案:无

  一、?聚会召开和出席情况

  (一)?股东大会召开的时候:2019年8月26日

  (二)?股东大会召开的所在:亚博体育ios官方下载省化学材料药基地临海园区东海第四大道5号公司301集会室

  (三)出席集会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  ■

  (四)表决方式是否切合《公法令》及《公司章程》的规定,大会主持情形等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑志国师长主持集会。本次股东大会采取现场投票和网络投票联合的表决体式,切合《公法律》及《公司章程》的划定。

  (五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、?公司在任董事9人,出席6人;董事刘兵、独立董事厉国威、自力董事朱大?旗因工作原由未出席聚会;

  2、?公司在任监事3人,出席3人;

  3、?董事会秘书娄杭出席集会;全体高管人员列席会议。

  二、?议案审议情况

  (一)?非累积投票议案

  1、议案名称:关于签定《临床试验服务公约》的议案

  审议效果:通过

  表决状况:

  ■

  2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议成效:通过

  表决环境:

  ■

  (二)涉及复杂事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于议案表决的有关环境说明

  本次股东大会议案2为异常决议议案,已得到出席本次股东大会的股东及股?东代表所持表决权总数的三分之二以上过程,议案2已对中小投资者单独计票。

  三、?状师见证环境

  1、?本次股东大接见证的状师事务所:北京海润天睿律师事务所

  律师:颜克兵、陈海东

  2、律师见证结论定见:

  公司本次股东大会的招集、召开程序符合有关执法、行政法例、《股东大会划定》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、聚集人资格合法?有效;本次股东大会的表决法式和表决成效合法有用。

  四、?备查文件目次

  1、?亚博体育ios官方下载奥翔药业株式会社2019年第一次临时股东大会定夺;

  2、?北京海润天睿状师事件所法律定见书。

  亚博体育ios官方下载奥翔药业股份有限公司

  2019年8月27日

  证券代码:603229?????证券简称:奥翔药业????公告编号:2019-036

  亚博体育ios官方下载奥翔药业股份有限公司

  关于偿还用于暂时补充活动资金的

  募集资金的通知

  本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在任何虚假记载、误导性呈报大概庞大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

  亚博体育ios官方下载奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月29日召开第二届董事会第六次聚会、第二届监事会第六次聚会,审议经由了《关于公司利用部分闲置召募资金暂时补充举止资金的议案》,在确保召募资金投资项目扶植的资金需求以及募集资金利用计划正常进行的前提下,公司利用不赶过人民币3,000万元的闲置召募资金临时补充活动资金,使用期限自公司董事会审议经由之日起12个月内。详细内容见公司于2018年8月30日流露的《亚博体育ios官方下载奥翔药业株式会社关于公司利用部门闲置募集资金暂时增补流动资金的布告》(公告编号:2018-037)。

  2019年1月23日,公司将上述3,000万元中的250万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。详细内容见公司于2019年1月24日表露的《亚博体育ios官方下载奥翔药业株式会社关于提前归还部分用于暂时增补勾当资金的召募资金的通知》(通知编号:2019-002)。

  2019年3月14日,公司将上述3,000万元中的100万元召募资金提前偿还至募集资金专用账户。具体内容见公司于2019年3月15日流露的《亚博体育ios官方下载奥翔药业株式会社关于提前清偿部分用于临时增补勾当资金的募集资金的布告》(布告编号:2019-004)。

  2019年8月26日,公司将上述3,000万元中的2,650万元召募资金偿还至募集资金专用账户。截止2019年8月26日,本次暂时用于增补流动资金的募集资金已扫数偿还至募集资金专用账户,公司已将上述召募资金的清偿情形看护了公司的保荐机构国金证券株式会社及保荐代表人。

  特此公告。

  亚博体育ios官方下载奥翔药业株式会社董事会

  2019年8月27日

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