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宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于选举更换非独立董事的补充公告

时间:2019-08-28 来源:亚博体育ios官方下载热线

  本公司及董事会全体成员包管公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚伪记载、误导性告诉梗概复杂遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日在巨潮资讯网()刊登了《关于选举改换非独立董事的布告》(?布告编号:2019-043)。因为工作职员疏忽,漏掉新任非独立董事任职资格的部门内容,现就公告内容作如下补充:

  原布告内容:

  1、为保障董事会工作的顺遂开展,经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格查核、第二届董事会第十六次集会审议,公司董事会同意增补SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师为公司第二届董事会非独立董事候选人,其任职刻日自股东大会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)先生的任职资格举行了认真查核,认为SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师的提名法式正当有用,具备推行董事职责的任职前提及工作履历,可以胜任所任岗亭职责要求。不存在《中华人民共和国公法律》第146条、《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的景象。不存在被中国证监会决计为市场禁入者且禁入尚未排除之景象,亦未受过中国证监会及其他相关部分的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公法律》和《公司章程》等有关划定。

  2、非独立董事候选人简历:

  SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券业务所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的景遇。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未清扫之情形,亦未受过中国证监会及其他相干部门的惩罚和证券交易所的惩戒。符合《公法律》和《公司章程》等有关划定。

  增补后内容:

  1、为保障董事会工作的顺遂开展,经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格考核、第二届董事会第十六次会议审议,公司董事会和议增补SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师为公司第二届董事会非自力董事候选人,其任职刻日自股东大会审议经由之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。公司自力董事对SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)先生的任职资格举行了卖力查核,以为SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师的提名法式合法有用,具备履行董事职责的任职条件及事情经验,能够胜任所任岗亭职责要求。SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师与持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人、公司其他董事、监事、高级管理职员不存在联系关联。SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)师长未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券业务所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条划定的不得担任公司董事的景象。不存在被中国证监会决计为市场禁入者且禁入尚未解除之景遇,亦未受过中国证监会及其他相干部分的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询,SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)师长不属于“失信被实施人”。符合《公功令》和《公司章程》等有关规定。

  2、非自力董事候选人简历:

  SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际节制人、公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联联系。SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公功令》第146条、《深圳证券业务所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担当公司董事的景遇。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未清扫之景遇,亦未受过中国证监会及其他相干部分的惩罚和证券生意所的惩戒。经公司在最高人民法院网盘问,SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师不属于“失信被执行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  增补后的《关于推选替换非独立董事的通知》详细如下:

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到公司董事金容采教师的辞职报告,金容采先生由于小我原由,申请辞去公司第二届董事会董事职务,同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务。金容采先生告退后,不在公司担任其他任何职务。

  鉴于金容采先生的告退将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数,需从新选举一名董事。根据《公法令》等有关规定,金容采教师的告退申请将在公司股东大会选举孕育新任董事补其缺额后奏效,在新任董事就任前,金容采师长将连续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

  金容采先生在公司担任董事期间勤劳尽责,公司董事会对金容采教师为公司所做出的孝顺显示衷心的感谢。

  为保障董事会工作的顺遂开展,经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十六次聚会审议,公司董事会协议补充SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师为公司第二届董事会非自力董事候选人,其任职期限自股东大会审议经由之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)先生的任职资格进行了认真审核,认为SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)先生的提名程序合法有用,具备践诺董事职责的任职条件及事情履历,或许胜任所任岗位职责要求。SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)师长与持有公司5%以上股份的股东、实际节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不存在关联联系。SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)师长未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公功令》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条划定的不得担当公司董事的景象。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之景遇,亦未受过中国证监会及其他相关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网盘诘,SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师不属于“失信被实行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  本次董事改换今后,公司董事会中兼任公司高级管理职员以及由职工代表担任的董事人数总计不凌驾公司董事总数的二分之一。

  附:《非独立董事候选人简历》

  特此公告。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月26日

  非自力董事候选人简历:

  SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)教师:1963年06月07日出世,新加坡国籍,完结于University?of?California?at?Los?Angeles(美国加州大学洛杉矶分校),研究生学历,CFA(特许金融阐明师)职称。

  1986年5月-1986年9月,担当Taxas?Instrument?Singapore工程师,1988年8月-1989年1月,担任Netband?Technology工程师,1989年1月-1990年6月,担当Singapore?Telecom客户司理,1990年6月-1992年3月,担当Information?and?Technical?Services营销经理,1992年4月-1992年5月,担当Information?and?Technical?Services总司理,1992年5月-1997年7月,担当Vannet-Cybercom?Communications董事总司理,1997年7月至今,担任UOB?Venture?Management?Pte??Ltd/Singapore董事总司理/总裁,2004年4月至今,担任优欧弼投资办理(上海)有限公司董事长。

  除此之外的其他兼职环境如下:

  ■

  SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)师长与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级经管人员不存在联系关系。SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)师长未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公功令》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担当公司董事的景遇。不存在被中国证监会定夺为市场禁入者且禁入尚未清扫之景象,亦未受过中国证监会及其他相关部分的处罚和证券业务所的惩戒。经公司在最高人民法院网查问,SEAH?KIAN?WEE(谢建伟)先生不属于“失约被实施人”。符合《公功令》和《公司章程》等有关规定。

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