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宁波江丰电子材料股份有限公司

时间:2019-09-04 来源:亚博体育ios官方下载热线

??本公司及董事会全体成员包管信息流露的内容真实、正确、完整,没有虚假纪录、误导性陈说或复杂漏掉。

??宁波江丰电子原料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议经由了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,信念于2019年9月6日(星期五)召开2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并已于2019年8月21日在中国证监会指定的创业板信息表露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上流露了《关于召开2019年第四次暂时股东大会的看护》,现将本次股东大会的有关事情再次提示如下:

??一、召开会议的根本环境

??1、股东大会届次:2019年第四次暂时股东大会

??2、集会召集人:公司董事会

??3、集会召开的正当、合规性:本次股东大会的召开切合有关法律、行政法例、部分规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关划定。

??4、会议召开时间

??(1)现场聚会召开时候:2019年9月6日(礼拜五)下午14:30

??(2)收集投票时间:2019年9月5日--2019年9月6日,其中,经由业务体系进行收集投票的时间为:2019年9月6日上午9:30~11:30、下昼 13:00~15:00;经由互联网投票体系投票的具体时间为:2019年9月5日15:00~2019年9月6日15:00时代的尽情时候。

??5、聚会召开格局

??本次股东大会回收现场表决与网络投票相联合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种体式使用表决权,如

??果同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决效果为准。

??(1)现场表决:股东本人出席集会现场表决或许经由授权委托书(见附件2)委托他人出席现场聚会;

??(2)收集投票:本次股东大会通过深圳证券生意所业务体系和互联网投票体系向全体股东供给收集形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

??6、股权挂号日:2019 年8月30日(礼拜五)

??7、会议出席工具

??(1)休止 2019年8月30日(礼拜五)下昼 15:00 深圳证券交易所生意结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体一样股股东。上述公司全体一样股股东均有权出席本次股东大会,并能够以书面形式委托署理人出席聚会和参加表决,该股东署理人能够不必是公司的股东。(授权托付书花式见附件2);

??(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级治理人员;

??(3)公司邀请的见证状师,保荐机构及凭据相干法例应当出席集会的其他相干人员。

??8、现场会议所在:亚博体育ios官方下载省余姚市经济开辟区名邦科技产业园区安山路,宁波江丰电子原料株式会社会议室。

??二、集会审议事情

??1、审议《关于点窜公司章程的议案》;

??2、审议《关于转让有限合股企业出资份额暨联系业务的议案》。

??上述议案已经公司第二届董事会第十七次聚会和第二届监事会第十六次集会审议经由,详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表露的相关布告或文件。

??议案1以特别决议格局进行表决,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)协议;议案2组成关系业务,与该联系生意有黑白关系的关联股东应在本次股东大会上对议案2回避表决。

??凭据《中华人民共和国公法令》、《公司章程》等相关法律、法例的划定,上述议案均属于影响中小投资者好处的庞大事情,公司将对中小投资者的表决举行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理职员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

??三、提案编码

??■

??四、本次股东大会现场集会登记要领

??1、登记体例

??(1)法人股东挂号:切合前提的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人业务执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证实、本人身份证办理挂号手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权托付书(花样见附件2)和本人身份证到公司挂号。

??(2)自然人股东挂号:切合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡经管登记;委托代理人出席集会的,代理人还需持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司挂号。

??(3)异地股东挂号:异地股东可于挂号截至时候之前以信函或电子邮件方式登记(须在2019年9月3日17:00之前送达或发送邮件至公司,信函挂号以本地邮戳日期为准),不接受电话挂号。股东请仔细填写《参会股东挂号表》(花样见附件3),并附身份证、单元证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

??(4)本次股东大会不接受电话登记。

??2、挂号时候:2019年8月30日(礼拜五)上午9:00-11:00,下昼14:00-17:00。

??采用信函或电子邮件方式挂号的须在2019年9月3日17:00之前投递或发送邮件到公司。

??3、登记地点及授权托付书送达地点:亚博体育ios官方下载省余姚市经济启示区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子质料株式会社,信函请注明“股东大会”字样,邮编:315400。

??4、会议关联格局:

??联系人:蒋云霞、施雨虹

??关系电话:0574-58122405

??联系邮箱:investor@kfmic.com

??5、本次股东大会现场聚会会期半天,与会职员的食宿及交通等用度自理。

??6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相干证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

??五、参加网络投票的详细驾御流程

??在本次股东大会上,公司将向股东供给收集投票平台,股东或许经由厚交所业务体系或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。收集投票的详细驾御流程见附件1。

??宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

??2019年9月2日

??附件1:参与收集投票的具体把握流程

??附件2:授权委托书

??附件3:参会股东挂号表

??附件 1

??到场网络投票的具体驾御流程

??本次股东大会向股东提供收集形式的投票平台,股东或许经由厚交所生意系统或互联网投票系统(所在为http://wltp.cninfo.com.cn)参预收集投票。收集投票的详细把握流程如下:

??一、收集投票的程序

??1、投票代码:365666,投票简称:江丰投票。

??2、议案装备及表决定见:

??(1)议案摆设:股东大集会案对应“议案编码”一览表

??■

??(2)填报表决定见

??本次股东大集会案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

??3、股东对总议案举办投票,视为对除累积投票议案外的其他扫数议案表达相和谈见。在股东对统一议案泛起总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决定见为准,其他未表决的议案以总议案的表决定见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

??二、经由深交所交易体系投票的法式

??1、投票时候:2019年9月6日的生意时间,即上午9:30一11:30,下昼13:00一15:00。

??2、股东或许登录证券公司业务客户端经由业务体系投票。

??三、通过深交所互联网投票体系投票的法式

??1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月5日(现场股东大会召开前一日)15:00,竣事时间为2019年9月6日(现场股东大会竣事当日)15:00。

??2、股东通过互联网投票系统举办收集投票,需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“厚交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

??3、股东凭据获取的办事密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时间内通过深交所互联网投票体系举行投票。

??附件 2

??宁波江丰电子质料股份有限公司

??2019年第四次暂时股东大会授权委托书

??兹全权托付 先生(女士)代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2019年第四次暂时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示操纵投票,并代为签订本次会议需要签订的相关文件。

??本公司/本人对本次股东大集会案的表决定见如下:

??■

??1、本次股东大聚会案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、阻挡、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

??2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以凭据自己的意愿表决。

??3、本授权委托书的复印件或按以上花样克己均有效。

??本授权委托的有用期:自本授权委托书签订之日至本次股东大会竣事。

??托付人姓名或名称(签字或盖印):

??托付人身份证号码或营业执照号码:

??委托人持股数:

??托付人股东账号:

??受托人(签字):

??受托人身份证号码:

??委托日期:

??附件 3

??宁波江丰电子材料股份有限公司

??2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

??■

??股东签名(法人股东盖章):

??年 月 日

??注:1、本人/本单位许诺所填上述内容真实、精确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权挂号日所纪录股东信息纷歧致而造本钱人/本单位不克到场本次股东大会,所造成的结果由本人/本单位承当全部责任。特此答理。

??2、已填妥及签署的参会股东挂号表,请于登记住手时间之前以信函或电子邮件体例送达公司(信函挂号以当地邮戳日期为准),不吸取电话登记。

??3、请用正楷字完备填写本登记表。

??4、上述参会股东登记表的复印件或按以上花式自制均有效。

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